证券代码：871883 证券简称：五峰材料 主办券商：华安证券

(资料图)

吉安市五峰材料股份有限公司

2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022年11月23日

2.会议召开地点：吉安市永丰县桥南工业园江西九峰纳米钙有限公司会议室 3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长江家潮

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5人，持有表决权的股份总数53,707,093股，占公司有表决权股份总数的 97.65%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，列席5人；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议《关于公司办公地址搬迁议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 11 月 07 日于全国中小企业股份转让系统官网 （www.neeq.com.cn）披露的《吉安市五峰材料股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2022-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 53,707,093 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议《关于修改公司名称的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 11 月 07 日于全国中小企业股份转让系统官网 （www.neeq.com.cn）披露的《吉安市五峰材料股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2022-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 53,707,093 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 11 月 07 日于全国中小企业股份转让系统官网 （www.neeq.com.cn）披露的《吉安市五峰材料股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2022-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 53,707,093 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《吉安市五峰材料股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》

吉安市五峰材料股份有限公司

董事会

2022年 12月 19日