【资料图】

中红普林医疗用品股份有限公司      独立董事关于第三届董事会第十五次会议              相关事项的独立意见  根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，作为中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对第三届董事会第十五次会议的有关事项发表独立意见如下：  一、关于 2023 年度拟使用自有闲置资金投资低风险型理财产品的独立意见  经审议，我们认为：  公司及其控股子公司在保障正常经营和资金安全的前提下，使用自有资金购买理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，增加投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益。本次使用自有资金购买理财产品履行的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等的规定，决策程序合法合规。  综上所述，我们一致同意《关于 2023 年度拟使用自有闲置资金投资低风险型理财产品的议案》，并同意将该议案提请 2022 年第五次临时股东大会审议。  二、关于 2023 年度拟使用暂时闲置超募资金及其利息进行现金管理的独立意见  经审议，我们认为：  公司合理利用部分暂时闲置超募资金及其利息进行现金管理，有助于提高公司资金使用效率及收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，没有影响募集资金项目建设和公司正常经营，符合公司及股东的利益；相关审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益、特别是中小股东利益的情形。  综上所述，我们一致同意《关于 2023 年度拟使用暂时闲置超募资金及其利息进行现金管理的议案》，并同意将该议案提请 2022 年第五次临时股东大会审议。     三、关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的独立意见  经审议，我们认为：  本次申请授信额度在公司生产经营日常需求范围内，所涉担保的被担保对象为公司控股子公司，其经营活动由公司统一管控，经营风险可控。上述担保行为属于公司正常经营活动，该担保事项不会损害公司利益。  综上所述，我们一致同意《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》，并同意将该议案提请 2022 年第五次临时股东大会审议。     四、关于 2023 年度使用闲置自有资金进行证券投资的独立意见  经审议，我们认为：  在不影响公司日常生产经营资金需求及有效控制投资风险的前提下，公司及其控股子公司使用闲置自有资金进行证券投资，增加资金运营收益，提高资金收益率，不会对公司生产经营造成不利影响，为全体股东获取更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。公司董事会制订了《证券投资管理制度》，资金安全能够得到保障，投资风险可以得到有效控制。  综上所述，我们一致同意《关于 2023 年度使用闲置自有资金进行证券投资的议案》。  五、关于 2023 年度开展外汇衍生品交易业务的独立意见  经审议，我们认为：  鉴于公司进出口业务的开展需要大量的外汇交易，公司及控股子公司利用合理的金融工具锁定交易成本，有利于规避汇率波动风险，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增加汇兑收益。公司及控股子公司开展的外汇衍生品交易与日常经营需求紧密相关，且公司内部已建立了相应的监控机制，符合有关法律、法规的规定。本次议案的审议、表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。  经综合考虑国内外经济发展状况和金融趋势、汇率波动预期以及公司的业务规模，我们一致同意《关于 2023 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》，并同意将该议案提请 2022 年第五次临时股东大会审议。  六、关于调整《2022 年度高级管理人员薪酬方案》的独立意见  经审议，我们认为：  本次公司高级管理人员薪酬的调整、表决程序合法有效，兼任高级管理人员的董事杨永岭先生已回避表决，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。公司高级管理人员的薪酬是结合公司实际经营情况、所处行业的整体薪酬水平以及所在地区的消费水平制定的，有利于强化公司高管勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效益。  综上所述，我们一致同意《关于<调整 2022 年度高级管理人员薪酬方案>的议案》。  （以下无正文）。                     独立董事：毛付根、张旭东、李坤成                             二〇二二年十二月十四日（此页无正文，为《中红普林医疗用品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》之签字页）独立董事签字：          _____________________                毛付根          _____________________                 张旭东           _____________________                 李坤成

查看原文公告